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        北京天辰华瑞密封技术有限责任公司 _建设。银行乐平支行违法遭罚 未按划定报送财政告诉

        发布时间:2019-08-27      点击:8123     作者:北京天辰华瑞密封技术有限责任公司

          网北京[běijīng]8月19日讯 克日,国度外汇治理局景德镇市支局对建设。银行股份公司[gōngsī]乐平支行作出行政惩罚。景汇检罚字〔2019〕3号显示,建设。银行股份公司[gōngsī]乐平支行未按划定报送财政管帐[kuàijì]告诉、报表。等资料,被赐与责令更正,赐与警告,并处以5.00万元人民[rénmín]币罚款的行政惩罚。 

          建设。银行股份公司[gōngsī]乐平支行未按划定报送财政管帐[kuàijì]告诉、报表。等资料的活动违背了《外汇治理条例》第七条和《国度外汇治理局关于改造和资本项目结汇治理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条第(二)项划定。 

          《外汇治理条例》第七条: 

          谋划外汇业务的金融机构该当凭据国务院外汇治理部分的划定为客户。开立外汇账户,并通过外汇账户打点外汇业务。  

          谋划外汇业务的金融机构该当依法向外汇治理报送客户。的外汇出入及账户变换景象。。  

          《国度外汇治理局关于改造和资本项目结汇治理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条第(二)项: 

          银行应推行“了解客户。”、“了解业务”、“尽职检察。”等展业原则,在为境内机构打点资本项目收入结汇和付出时肩负性考核。责任。在打点每一笔资金付出时,均应考核。前一笔付出证明质料的性与合规性。银行应留存境内机构资本项目外汇收入结汇及哄骗[shǐyòng]的证明质料5年查。  

          银行应凭据《国度外汇治理局关于公布<金融机构外汇业务数据收罗(1.0版)>的通知》(汇发〔2014〕18号)的要求,报送与资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资。账户、外债账户、境外上市[shàngshì]账户、范例的资本项目账户、结汇待付出账户(账户性子代码[dàimǎ]2113)的账户、跨境出入、境内划转、账户内结售汇等信息[xìnxī]。个中,结汇待付出账户与人民[rénmín]币账户之间的资金划转,应通过填写境内收付款[fùkuǎn]根据报送境内划转信息[xìnxī],并在“发票号”栏中填写资金用途代码[dàimǎ](凭据汇发〔2014〕18号文件中“7.10结汇用途代码[dàimǎ]”填写);除货品商业核查项下的付出,,划转的买卖编码均填写为“929070”。  

          

        建设。。银行乐平支行违法遭罚 未按规定报送财务报告